وزارت خزانه داری ایالات متحده

وزارت خزانه داری شرکت های مرتبط با بانک ملی ایران را به عنوان تکثیر کننده معرفی می کند

3 مارس 2009 TG-46

واشنگتن دی سی -- وزارت خزانه داری ایالات متحده امروز 11 شرکت را تحت فرمان اجرایی 13382 به دلیل ارتباط آنها با بانک ملی ایران تعیین کرد. E. O 13382 مرجعی است با هدف مسدود کردن دارایی‌های اشاعه‌دهنده سلاح‌های کشتار جمعی و کسانی که از آنها حمایت می‌کنند. بانک ملی از سوی ایالات متحده، اتحادیه اروپا و استرالیا به دلیل نقشش در برنامه های هسته ای و موشک های بالستیک ایران به عنوان یکی از سازندگان تسلیحات هسته ای معرفی شده است. علاوه بر این، قطعنامه 1803 شورای امنیت سازمان ملل متحد از همه کشورهای عضو می‌خواهد تا نسبت به فعالیت‌های بین مؤسسات مالی در قلمرو خود و همه بانک‌های ایرانی، به‌ویژه بانک ملی، هوشیاری داشته باشند.

استوارت لوی معاون وزیر امور تروریسم و اطلاعات مالی گفت که جامعه بین المللی خطرات گسترش تسلیحات هسته ای ناشی از بانک ملی ایران را تشخیص داده است. ما با افشای افشای بانک ها، شرکت ها و افراد حامی برنامه های هسته ای و موشکی ایران به اقداماتی برای حفاظت از یکپارچگی نظام مالی بین المللی ادامه خواهیم داد.

بانک ملی خدمات مالی از جمله گشایش اعتبار اسنادی و نگهداری حساب را برای شرکت ها و نهادهای ایرانی فعال در فعالیت های اشاعه ارائه می دهد. علاوه بر این، بانک ملی خرید مواد حساس مورد استفاده در صنایع هسته ای و موشکی ایران را تسهیل کرده و معاملات سایر نهادهای ایرانی تعیین شده از جمله بانک سپه، سازمان صنایع دفاع و گروه صنعتی شهید همت را انجام داده است.

شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران (BMIIC) و شرکت چاپ و انتشارات بانک ملی به دلیل اینکه تحت مالکیت یا کنترل بانک ملی هستند، تعیین شدند. پنج نهاد زیر به دلیل مالکیت یا کنترل آنها توسط BMIIC تعیین شدند: شرکت بازرگانی عمومی بین المللی BMIIC، هلدینگ بین المللی سرمایه گذاری ملی (MEHR)، شرکت سرمایه گذاری و توسعه سیمان (CIDCO)، شرکت نساجی مازندران، و شرکت کشت و صنعت ملی. دو نهاد، MEHR Cayman Ltd. و First Persian Equity Fund، به این دلیل تعیین شدند که تحت مالکیت یا کنترل هستند، یا به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم برای یا به نمایندگی از MEHR و BMIIC فعالیت می‌کنند یا مدعی عمل می‌کنند. شرکت‌های باقی‌مانده، شرکت سیمان مازندران و شرکت سیمان شمال، به دلیل اینکه تحت مالکیت یا کنترل سیدکو هستند، تعیین شدند.

BMIIC یکی از بزرگترین شرکت های ذکر شده در بورس اوراق بهادار تهران با سرمایه فعلی بازار بیش از 1 میلیارد دلار است. نمونه کارها BMIIC شامل سرمایه گذاری در بیش از 100 شرکت در بخش های مختلف تجاری از جمله ، اما محدود به پتروشیمی ها ، پیمانکاری صنعتی ، مواد معدنی غیر آهنی ، واسطه های مالی و همچنین بخش مواد غذایی و نوشیدنی است.

شرکت چاپ و انتشارات بانک مولی مسئولیت تأمین نیازهای چاپ شعب داخلی بانک ملی و همچنین سایر نهادهای ایران را بر عهده دارد. Melli Investment Holding International (MEHR) در سال 2005 در مرکز مالی بین المللی دبی (DIFC) ، امارات متحده عربی (امارات متحده عربی) گنجانیده شد و کاملاً متعلق به BMIIC است. BMIIC BMIIC بین المللی تجارت عمومی در سال 2004 در دبی ، امارات تأسیس کرد. از این طریق ، BMIIC از DIFC به عنوان یک حوزه قضایی منطقه آزاد برای انجام فعالیتهای مرتبط با سرمایه گذاری استفاده کرد.

Mehr Cayman Ltd. در جزایر کیمن مستقر است و مدیر سرمایه گذاری و نماینده محل صندوق سهام عدالت اول فارسی است ، یک وسیله نقلیه سرمایه گذاری که در ژوئن 2007 راه اندازی شد و در درجه اول روی شرکت های ذکر شده در بورس اوراق بهادار متمرکز است. BMIIC با توافق برای سرمایه گذاری معادل 15 میلیون یورو به عنوان سرمایه بذر ، تعهد خود را به صندوق سهام اول فارسی نشان داد. به منظور جلوگیری از مشکلات نقدینگی در مراحل ابتدایی این صندوق ، Mehr Cayman Ltd. مجاز به تهیه نمونه کارها سهام صندوق سهام اول فارسی از دارایی های موجود BMIIC بود.

رئیس اجرایی MEHR ، مدیر ارشد سرمایه گذاری و مدیر عامل شرکت سه تا از چهار اسلات مدیر شرکت را در صندوق سهام اول فارسی اشغال کرد. همین افراد قبلاً در سایر شرکتهای وابسته Melli ، از جمله Mehr Cayman Ltd. ، BMIIC بین المللی تجارت Ltd. و Future Bank ، یک موسسه مالی بحرین که تحت E. O تعیین شده است ، مقام های ارشد را در سایر شرکت های وابسته به بانک Melli اشغال کرده اند یا در حال حاضر اشغال کرده اند. 13382 در مارس 2008. بنابراین ، BMIIC از طریق شرکتهای تابعه خود در امارات متحده عربی و جزایر کیمن ، علاقه کنترل کننده ای را در جهت کلی استراتژیک ، سهامداران بالقوه و تصمیمات سرمایه گذاری اولین صندوق عدالت فارسی اعمال می کند.

CIDCO در سال 2004 توسط BMIIC به عنوان یک شرکت هلدینگ که در صنعت سیمان تخصص دارد ، تأسیس شد. طبق گفته BMIIC ، CIDCO برای مدیریت منافع سیمان خود ایجاد شده است. این علایق شامل شرکت سیمان مازندران است که اکثریت CIDCO و شرکت سیمان Shomal است.

در نتیجه اقدامات خزانه داری امروز ، کلیه معاملات مربوط به هر یک از طراحی کنندگان و هر شخص ایالات متحده ممنوع است و هر دارایی که ممکن است مشارکت کنندگان تحت صلاحیت ایالات متحده داشته باشند یخ زده است.

شناسایی اطلاعات در مورد طراحی ها:

شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران

AKA: BMIIC محل: شماره 2 ، Nader Alley ، Vali-Asr Str. ، Tehran ، Iran ، P. O. جعبه 3898-15875 Alt. مکان: Bldg 2 ، Nader Alley پس از Beheshi Forked Road ، P. O. جعبه 15875-3898 ، تهران ، ایران 15116 Alt. محل سکونت: رفیع کوچه ، نادر کوچه ، 2 پس از سیری شهید بهشتتی ، خیابان ولی و آروس ، تهران ، شماره ثبت نام تجاری ایران: 89584

شرکت چاپ و انتشارات بانک ملی.

AKA: شرکت چاپ بانک Melli مکان: 18th KM Karaj Road ، Tehran ، Iran ، P. O. جعبه 37515-183 Alt. محل سکونت: KM 16 Karaj Road ، Tehran ، شماره ثبت نام تجاری ایران: 382231

سرمایه گذاری مالی بین المللی

AKA: MEHR محل: 514 ، ساختمان خیابان تجاری ، Deira ، P O Box 181878 ، دبی ، امارات متحده عربی شماره مجوز تجارت: 0107 (دبی) صادر شده 30 نوامبر 2005

Mehr Cayman Ltd.

مکان: واکر هاوس ، خیابان 87 مری ، جورج تاون ، گراند کیمن ، KY1-9002 ، جزایر کیمن

شرکت سرمایه گذاری و توسعه سیمان

AKAS: محل برگزاری سیمان Cidco Cidco: شماره 241 ، خیابان میرداماد ، تهران ، ایران

شرکت سیمان مازندران

مکان: خیابان آفریقا ، خیابان ستاری شماره 40 ، P. O. جعبه 121 ، تهران ، ایران 19688 ALT محل سکونت: بزرگراه 40 خیابان ساتاری Afrigha ، P. O. جعبه 19688 ، تهران ، ایران

شرکت سیمان shomal

محل سکونت: خیابان دکتر بهشتتی شماره 289 ، تهران ، ایران 151446 Alt. مکان: خیابان 289 شهید باهتی ، P. O. جعبه 15146 ، تهران ، ایران

شرکت نساجی مازندران

AKAS: Sherkate Nasaji Mazandaran مکان: Kendovan Alley 5 ، خیابان Vila ، خیابان Enghelab ، P. O. جعبه 11365-9513 ، تهران ، ایران 11318 Alt. مکان: خیابان 28 کاندووان کووی Enghelab ، P. O. جعبه 11318 ، تهران ، ایران ALT. محل سکونت: خیابان ساری ، غیمشهر ، ایران

شرکت Agrochemical Melli PJS

AKAS: Sherkat Melli Shimi Keshavarz مکان: خیابان Mola Sadra ، 215 Khordad ، Sadr Alley No. 13 ، Vanak SQ ، P. O. جعبه 1 5875-1734 ، تهران ، ایران

صندوق سهام اول فارسی

AKAS: اولین صندوق سهام حقوقی FPEF مکان: Walker House ، خیابان 87 مری ، جورج تاون ، گراند کیمن ، KY1-9002 ، جزایر کیمن ALT. مکان: خانه کلیفتون ، خیابان 75 فورت ، P. O. جعبه 190 ، گراند کیمن ، KY1-1104 ، جزایر کیمن ALT. محل سکونت: رفیع کوچه ، خیابان ولی ASR ، نادر کوچه ، تهران ، 15116 ، ایران ، P. O. جعبه 15875-3898

BMIIC بین المللی تجارت عمومی با مسئولیت محدود.

AKAS: BMIIGT BMIICGT BMIIC Trading Uae محل: P. O. جعبه 11567 ، دبی ، امارات متحده عربی. مکان: دیرا ، P. O. جعبه 181878 ، دبی ، امارات